麦澜德(688273)：2024年度独立董事述职报告（冷德嵘）

  本人作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市企业独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分的发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现本人将2024年度的工作情况汇报如下：

  冷德嵘先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研高级工程师。冷德嵘先生于1985年7月参加工作，曾先后任职于昆明手扶拖1999 2000

  拉机厂、江苏周林频谱公司； 年联合创办南京微创医疗产品有限公司；年5月至2015年7月历任南京微创医学科技有限公司董事、副总经理、总经理。

  2015年7月至今任南微医学科技股份有限公司董事、总经理；2023年10月至今任药康生物（688046）非独立董事。2020年9月至今任公司独立董事。

  作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及相应专门委员会委员之外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控制股权的人、实际控制人或者其控制的附属公司可以提供财务、法律、咨询等服务，我本人具有《上市企业独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性，能保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

  时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读有关的资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了相关意见，充分的利用自身专业相关知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

  报告期内，本人出席股东大会5次，审议通过了17项议案；出席董事会议8次，审议通过了39项议案；出席战略委员会3次，出席审计委员会6次，共审议通过了13项议案，出席3次独立董事专门会议。本人在参加每次会议前，均对审议事项做了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，并结合自己专业背景与上市公司高管的从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。

  我认为公司股东大会、董事会议、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

  对于董事会、独立董事专门会议、专门委员会各项议案，本人均表示同意，未提出保留、反对意见，不存在无法发表意见的障碍，各项议案均审议通过。

  2024年度，我利用现场参加会议、电话、微信、腾讯会议等多种方式保持与公司管理层的沟通，定期关注和了解公司的经营管理、内部控制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目实施监督等事项；同时利用参加专门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东大会及其他上班时间定期到公司做现场办公和考察。我重视加强与内部董事、监事、高级管理人员和公司的内审部门、审计师沟通，进一步探索公司运营情况及财务情况，及时获悉公司各重大事项的进展。我时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公司发展的策略、经营管理方面的意见和建议。

  公司管理层格外的重视和独立董事的沟通，公司CEO、董事会秘书等高级管理人员积极努力配合并支持我的工作，建立了日常事项及重大事项及时沟通的有效联络机制，并为我深入公司现场审阅、调研创造便利条件，为本人能够全方面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供了准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专业委员会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的有效传递，为我有效行使职权提供了必要条件。

  报告期内，我积极参加公司业绩说明会，从投资者的视角了解中小股东、媒体等各方对公司的期望、建议和意见，就投资者提出的问题及时向公司核实，切实维护公司和股东的合法权益。

  报告期内，我对公司发生的关联交易事项均进行了认线年度日常关联交易额度预计

  我重点在交易价格的公允性、必要性、合理性等方面做了审核，认为2024年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，交易决策程序符合有关法律和法规、《公司章程》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

  报告期内，公司拟收购南京麦豆健康科技有限公司（以下简称“麦豆健康”）55%股权。我认为，收购麦豆健康有助于驱动公司加强完善营销体系，提升品牌影响力，强化公司在盆底及妇产康复领域的行业地位，来提升公司竞争力和可持续发展能力，符合公司长期发展战略。

  报告期内，公司终止收购麦豆健康。我认为，公司经审慎研究及交易各方友好协商的基础上，决定终止本次收购股权暨关联交易事项，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  （四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况报告期内，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

  除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关法律法规，积极地推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息公开披露；维护了投资者和公司的利益。

  报告期内，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

  我已对中兴华所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映被审计单位财务情况、经营成果，2024

  切实履行了审计机构应尽的职责，能够很好的满足公司 年度审计工作的要求。因此，我同意此次变更会计师事务所事项。

  （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

  报告期内，我参与审议了公司董事、高级管理人员薪酬事项，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合国家相关法律、法规及《公司章程》等规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

  报告期内，公司终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票。我认为，公司终止该激励计划是基于当前内外部环境变化及证券交易市场波动所作出的综合考虑，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

  2024年度，我作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，严格按照有关规定法律法规以及公司制度的相关规定，始终保持独立董事的独立性，认真履职，忠于职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的专业优势，为公司2024年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保了公司的规范运作和健康发展，切实有效地维护了公司及全体股东的合法权益。

  2025年，我将继续按照相关法律和法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，充分运用专业相关知识和经验，结合公司实际，为公司发展提供更多建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，全力维护公司及各股东的合法权益。